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涉案企业称找关系借贷被骗

时间:2019/10/13 19:09:41  作者:  来源:  浏览:29  评论:0
内容摘要:  据(2018)浙0109刑初931号判决书显示,2012年初至2015年期间,杨某与时任民泰银行萧山支行行长沈某、业务三部总经理、行长助理、副行长谢某等人(均已判刑)合谋,由杨某本人或者介绍人联系杭州某机械有限公司等69个单位或个人到民泰银行萧山支行“借名贷款”,贷款金额共计...
     据(2018)浙0109刑初931号判决书显示,2012年初至2015年期间,杨某与时任民泰银行萧山支行行长沈某、业务三部总经理、行长助理、副行长谢某等人(均已判刑)合谋,由杨某本人或者介绍人联系杭州某机械有限公司等69个单位或个人到民泰银行萧山支行“借名贷款”,贷款金额共计2.15亿元,尚余贷款本金约2.11亿元未归还。

  一般来说,“借名贷款”指的是实际用款人与名义借款人不一致。某银行人士告诉记者:“如果借名贷款方为企业,也被称为借户贷款。‘借名贷款’风险较大,因为银行无法对实际用款人还款能力等方面进行审核。银行不允许‘借名贷款’,其属违规行为。‘借名贷款’发生多数与审查不严相关,往往也涉及银行相关人员盲目追求业绩及利益所致。”

  记者与该案相关律师取得联系,但对方表示就此案细节不便透露。记者注意到,据(2019)浙0109刑初730号判决书显示,杨某还有配合人及多个上家。具体来说,李某作为杨某的专职财务人员,负责帮助杨某伪造“借名贷款”的单位所需的贷款财务资料、开户以及放贷后贷款资金划账、承兑汇票贴现等事务,参与骗取贷款金额共计1.4亿余元,被判骗取贷款罪。

  另外,上述判决书显示,许某帮助杨某介绍21个单位到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计6260万元;俞某泼经许某介绍帮助杨某使用4个单位的名义到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计1100万元不等;沈某建帮助杨某介绍4个单位到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计1300万元。

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